北京时间12月6日上午消息，消息人士透露，汇丰银行可能因打击洗黑钱不力而支付18亿美元罚金。
消息人士称，对欧洲最大银行汇丰银行的处理方案可能将于下周公布，汇丰银行或将与联邦检察官达成缓期起诉协议。而最后的处理方案将作为一个判例案件，可被其他类似案件援引，由此不难看出美国检察官们试图禁止不法资金在美国银行中流动的决心。
汇丰银行某发言人称：“我们将配合美国当局进行后续调查，目前还不方便公布相关事宜。”
据悉，汇丰银行12月5日表示，该行已经拨出15亿美元，准备用于支付反洗钱不力和其他违规行为的罚金，但该行首席执行官斯图尔特-格列佛（Stuart Gulliver）称费用可能更高。
在提交给监管部门的文件中，汇丰银行表示它可能面临刑事指控。但美国类似的案件都以缓期起诉、交纳罚金以及同意整改而告终。当然如果该行再次违规，美国司法部门将可能起诉。
对此，美国财政部前执法官员吉米-古鲁乐（Jimmy Gurule）表示，缓期起诉协议可能引起公众质疑——“汇丰银行是否只是简单地支付一笔大额罚金而已”，这无疑成为美国刑事法律制度的笑柄。在古鲁乐看来，真正能引起美国各家银行注意的唯一做法就是起诉个人。“这将在国际金融服务行业引起轰动，也将对那些有意漠视法律的银行职员起到威慑作用。”
