为进一步落实监管政策，加快完善客户信息相关制度等要求，提升个人客户信息的完整性和准确性，促进反洗钱工作的有效性，有效防范合规风险，近期，兴业银行湛江分行扎实推进个人客户身份信息完善工作。
该行全力以赴确保新客户身份信息完整。一方面，按照人民银行反洗钱相关要求，登记自然人客户的“身份基本信息”包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等九项信息（以下简称“九要素”）。对于客户先前提交的身份证明文件已过有效期的，要求补充有效证明材料。另一方面，通过强化核心系统学习，提升业务人员了解反洗钱合规信息采集要求和系统优化内容，切实防范操作风险。
为有序推进存量客户信息补录工作，该行组织开展一对一人员电话联系工作，通过系统数据筛选，主动联系待补录客户进行核实补录操作，确保全行客户信息补录工作保质保量完成。
此外，该行还做好组织保障，提升客户服务质量。由于大量客户近期走进网点进行信息补录，该行安排相关部门和网点建立应急保障机制，时刻做到工作人员能操作、操作快，并全面加强客户解释工作，防范网络电信诈骗犯罪分子借机对客户进行欺诈，确保客户体验良好。
客户信息管理是银行合规经营的一项重要工作，事关合规和反洗钱工作以及监管机构、内外审检查要求等，涉及多部门、多系统、多个管理环节的各项细致且繁杂的工作。兴业银行湛江分行将继续全力以赴做好个人客户身份信息完善工作，同时也提醒广大兴业银行客户要提高风险防范意识，切勿轻信不明电话或点击信息中的链接，信息补录要前往兴业银行实体网点，在工作人员的正确指导下进行操作，如有疑问可现场咨询或致电95561客服电话。
