近日，廉江公安成功打掉一个帮助诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙，抓获嫌疑人7人，涉案金额达40万元。
连月来，廉江市公安局新型犯罪侦查大队根据“两卡”资金线索，循线侦查，相继抓获涉电诈犯罪嫌疑人胡某坤、廖某。办案民警根据上述两人供述情况进一步深挖扩线，发现胡某坤关联一个专门从事“洗钱”的犯罪团伙，涉多人。
1月上旬，新型犯罪侦查大队与合成作战中心、新兴派出所联动，再抓获犯罪嫌疑人钟某鑫、钟某浩、钟某泽、龙某元、龙某建等人。
经审讯，犯罪嫌疑人胡某坤、钟某鑫等5人供述其为牟取非法利益，在明知是网络诈骗资金和网络赌博赃款的前提下，结伙通过租借他人银行卡进行“洗钱”；龙某元、龙某建在得知资金为非法所得的情况下，取款当天趁钟某泽等人不备携款逃离银行。
目前，胡某坤因涉嫌隐瞒犯罪所得罪已被刑事拘留，钟某鑫、钟某泽、钟某浩等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留，龙某元、龙某建因涉嫌盗窃罪已被刑事拘留，廖某因构成非法出借银行卡账户已被行政拘留。
