虚拟币跑分洗钱！湛江警方多市合围捣毁16人团伙

近日，湛江、雷州两级公安机关精准研判，在湛江雷州、市区以及广州、珠海等地开展集中收网行动，成功捣毁一个利用虚拟货币交易转移电信网络诈骗赃款的“跑分”洗钱犯罪团伙。目前，16名团伙成员已被公安机关依法刑事拘留。

6月30日，湛江公安在工作中发现一条重大涉诈线索。市公安局刑侦支队迅速联合雷州市公安局成立专案组，通过海量数据研判、深入核查摸排，一个以张某、何某夫妻为首的家族式“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。

经查，自2025年底起，该团伙通过虚拟货币交易的方式转移洗白涉诈赃款，赚取交易差价非法牟利。为扩大作案规模，张某、何某二人招募多名人员提供个人银行卡、支付账户用于接收、流转涉诈赃款，逐步形成层级分明、分工明确的洗钱犯罪链条。

在全面掌握该团伙组织架构、作案模式后，湛江、雷州两级公安机关于7月24日凌晨，发起跨区域集中收网行动，精准锁定目标、分片实施抓捕，彻底捣毁这一利用虚拟货币实施“跑分”洗钱的犯罪团伙。

湛江公安提醒：“跑分”洗钱是电信网络诈骗犯罪活动的重要帮凶，根据具体情节，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。广大市民切勿贪图小额佣金，出租、出借、出售自己的银行卡、微信、支付宝等支付账户，切勿参与虚拟货币资金转接、代付洗钱等活动，自觉守护个人征信与财产安全，主动远离各类涉诈违法犯罪。