办理一起涉虚拟币掩饰隐瞒犯罪所得案

近日，麻章区人民检察院办理一起涉虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案。

2024年6月，被告人陈某某等4人为牟取非法利益，在明知上线为了转移犯罪资金的情况下，在境外账户购买虚拟币后转入上线的虚拟币账户作为保证金（简称“上押”），接着上线在聊天软件组建群聊，将陈某某等人拉进该群，由陈某某提供孙某某的银行账户帮助上线接收被害人被诈骗款项15000元。收取赃款后，上线在境外账户将陈某某等人上押的虚拟币抵扣赃款后，退回334个虚拟币到陈某某的境外账户作为佣金。

麻章区人民检察院受理该案后，经承办检察官释法说理，陈某某认罪悔罪，积极退赃退赔并获得被害人的谅解。该院经审查认为，陈某某以购买虚拟币上押给上线，并提供银行卡接收上线赃款的方式帮助上线转移诈骗赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2025年6月24日对陈某某提起公诉。

麻章区人民法院经依法审理，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处陈某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金两千元。