金融知识进企业 筑牢洗钱防控线

为深入普及反洗钱知识，提升广大企业风险防范意识，8月12日下午，由中国人民银行湛江市分行、湛江市反诈中心、廉江市社工部联合主办，中国农业银行湛江分行承办的“远离洗钱活动，共享美好生活”反洗钱宣传进企业活动在农行廉江市支行举行。来自廉江市60余家企业的80余名代表参与活动，通过专题讲座、案例解析、互动问答等形式，共同学习反洗钱核心知识。

图为活动现场。受访者提供。

活动现场开展普法宣传，明确企业与公民的法律义务；结合典型洗钱案例，剖析犯罪手法与识别要点，为与会者敲响法律警钟。“反洗钱答疑互动”环节，企业代表围绕“如何识别可疑交易”“员工账户被冒用如何处理”等日常金融行为规范等热点问题踊跃提问，专家团队逐一进行了专业解答，现场气氛热烈，学习氛围浓厚。

活动以企业员工为纽带，旨在通过提升其反洗钱认知与技能，进而辐射其家庭及社交网络，最终实现“以点带面，共筑社会防线”的放大效应，不仅是反洗钱知识进企业的务实之举，更是挤压洗钱犯罪生存空间、守护人民群众美好生活的长远之策。